Проверить человека на благонадежность

Проверить человека на благонадежность необходимо для помощи в выявлении уязвимых мест для коррупции, налоговых долгов, на действительность паспорт и многое другое в рамках передовой практики управления. Закон о подоходном налоге предоставляет особые и значительные налоговые льготы благотворительным организациям и донорам. Чтобы поддерживать доверие общества к этим налоговым льготам, правительству и благотворительным организациям необходимо защищать благотворительный сектор от злоупотреблений, включая использование благотворительных ресурсов для поддержки терроризма и других не благотворительных целей и видов деятельности. К счастью, опыт других стран показывает, что террористические злоупотребления в благотворительном секторе редки, но они случаются и есть уязвимые места. Некоторые организации часто перемещают деньги. При отсутствии банков организациям, возможно, придется иметь дело с наличными деньгами или использовать альтернативные системы денежных переводов. Все это может непреднамеренно создать сеть и прикрытие законности для деятельности, поддерживающей терроризм. Контрольные списки на сайте alldect.org основан на международных и внутренних источниках, опыте и рекомендациях. Это не должно быть исчерпывающим руководством, но оно поможет организациям сосредоточиться на областях, которые могут подвергнуть их риску злоупотреблений со стороны террористов или других преступников.